بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که درساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ در محل سالن همایش آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، انتهای بزرگراه حکیم، بلوار علی دایی، ضلع غربی ورزشگاه آزادی برگزار می‌گردد؛ حضور بهم رسانند و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای: https://mymajma.com مراجعه نمایند. قابل ذکر است راهنمای نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال به نشانی https://www.codal.ir و وب سایت شرکت به نشانی:www.zpcir.com منتشر می‌گردد.
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به1404/۱۲/۲۹ و تقسیم سود
۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی وعلی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و حق الزحمه آن
۵- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف
۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار شرکت
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی) :
مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می‌گردد. با عنایت به اینکه رأی گیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تارنمای: https://mymajma.com مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح نمایند.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز مجمع و در محل برگزاری مجمع از ساعت ۹ صبح اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام)
ارسال دیدگاه