به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت، برنامه جدیدی برای شناسایی حساب‌های غیرتجاری با گردش مالی بالا معرفی کرد.
هدف اصلی اقدام
این برنامه با هدف مقابله با فرار مالیاتی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی طراحی شده است. بر پایه این طرح، حساب‌هایی که به‌صورت غیرتجاری ولی دارای تراکنش‌های بزرگ هستند، به‌عنوان ریسک‌پذیر شناخته می‌شوند.
مراحل اجرایی
- همکاری با مرکز مالی: داده‌های تراکنش‌های بانکی توسط مرکز مالی جمع‌آوری و تحلیل می‌شود.
- همکاری با بانک مرکزی: بانک مرکزی نقش نظارتی و فنی در شناسایی الگوهای مشکوک ایفا می‌کند.
- ارزیابی ریسک: بر پایه معیارهای حجم تراکنش، نوع فعالیت و الگوی زمانی، حساب‌ها به دسته‌های ریسک‌پذیر تقسیم می‌شوند.
- اقدام قانونی: حساب‌های مشکوک تحت بررسی دقیق قرار گرفته و در صورت تأیید، اقدامات مالیاتی یا کیفری اعمال می‌شود.
پیامدهای احتمالی برای مالکان حساب
مالکان حساب‌های غیرتجاری که تحت نظارت قرار می‌گیرند، ممکن است با درخواست ارائه مدارک مالی، بازبینی تراکنش‌ها و در برخی موارد، اعمال جریمه یا توقیف دارایی مواجه شوند. این اقدام به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در نظام مالی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
نقش فناوری در شناسایی
سازمان امور مالیاتی از ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ برای شناسایی الگوهای غیرعادی استفاده می‌کند. این فناوری‌ها امکان تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر حساب‌های مشکوک را فراهم می‌آورند.
در مجموع، این برنامه نشان‌دهنده تعهد جدی دولت به مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی است و می‌تواند به بهبود عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت منجر شود.
ارسال دیدگاه