به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی، در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور جدیدی از محدودیت‌های بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی به شمار می‌آید.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که تمامی این ۴۵ نفر در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعال بوده و با تراکنش‌های مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده‌اند.
در پی این اقدامات، روند برخورد با تراکنش‌های مشکوک شتاب گرفته؛ به‌طوری‌که در هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به فهرست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شده‌اند و تعداد کل افراد موجود در فهرست سیاه معاملات مشکوک به ۲۱۴ نفر رسیده است.
توقف خدمات پایه بانکی
با ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند به‌سرعت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسی‌های نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.
هدف این اقدام پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و حفظ ثبات نظام پولی کشور است.
- تعداد جدید اضافه‌شدگان: ۴۵ نفر
- کل افراد در فهرست سیاه: ۲۱۴ نفر
- بازارهای هدف: ارز و طلا
ارسال دیدگاه