به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، امارات متحده عربی به‌جای مقابله با جرایم مالی، به‌عنوان پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل‌کشی در سودان تبدیل شده است. این کشور در زمینه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی منطقه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند.
پشت‌صحنه مالی امارات
تحلیل‌گران اقتصادی به اختلافات قابل توجهی بین سیاست‌های دوبی و ابوظبی، به‌ویژه در زمینه تحریم‌های آمریکا، اشاره دارند. این اختلافات نشان می‌دهد که امارات بر اسب اشتباهی شرط بسته و عملیات‌های پیچیده مالی آن در بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
بازرسی بانک مصری و واکنش امارات
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شعبه‌ای از بانک مصر مستقر در امارات را به دلیل ادعای ارتباط با شبکه‌های مالی ایران تحریم کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این شعبه از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده که احتمال ارتباط آن‌ها با شبکه‌های مالی ایران وجود دارد.
پاسخ بانک مرکزی امارات در کمتر از نه ساعت پس از اعلام تحریم، اعلام بازرسی از فعالیت‌های این شعبه بود و گزینه‌های قانونی را بررسی می‌کرد. این واکنش نشانگر انعطاف‌پذیری نظارتی این کشور در برابر فشارهای خارجی است.
بانک مصر تأکید کرد خدمات شعبه امارات بدون وقفه ادامه خواهد یافت و پرونده را از مسیر حقوقی پیگیری می‌کند. بانک مرکزی مصر نیز تصریح کرد که محدودیت‌ها صرفاً به معاملات دلاری این شعبه مربوط می‌شود و سایر شعب تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.
آمار استردادهای بین‌المللی
در سال ۲۰۲۵، مقامات امارات اعلام کردند که ۱۷۳ حکم استرداد به نفع چندین کشور در پرونده‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر شده است. این آمار نشانگر حجم جرایم مالی است که این کشور به‌عنوان پناهگاه امن برای آن‌ها تبدیل کرده است.
- دانیل کیناهان: استرداد به ایرلند در سال ۲۰۲۶ به اتهام هدایت یک سازمان جنایی.
- شان مک‌گاورن: استرداد به سوئد در سال ۲۰۲۵ به اتهام قتل و مشارکت در یک سازمان جنایی.
- متهمی به فرانسه: استرداد به دلیل اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و رهبری یک سازمان جنایی.
- متهمی به چین: استرداد به اتهام اداره شبکه‌ای جنایی در زمینه سایت‌های قمار جعلی.
- دو متهم به سوئد: استرداد به اتهام قاچاق غیرقانونی سلاح گرم.
نقش امارات در سودان
پروفسور کنت راث، مدیر سابق دیده‌بان حقوق بشر و استاد دانشگاه پرینستون، اعلام کرد: «امارات متحده عربی نه تنها در زمینه پولشویی فعال است، بلکه هواپیماهای پر از سلاح را از طریق چاد و تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به سودان می‌فرستد.» این ادعا نشان می‌دهد که فعالیت‌های مالی امارات فراتر از پولشویی و شامل حمایت مستقیم از عملیات نظامی در منطقه است.
به‌طور کلی، شواهد موجود نشان می‌دهد که امارات به‌عنوان یک مرکز مالی غیررسمی، به‌طور فعال در قاچاق سلاح، پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و حمایت از گروه‌های مسلح نقش ایفا می‌کند؛ مسیری که نیازمند نظارت بین‌المللی جدی و اقدامات قانونی مستمر است.
ارسال دیدگاه